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警政署刑事局25日偵破兩岸跨境詐欺轉帳洗錢水房案，該集團涉嫌幫假援交真詐財的不法分子洗錢，並進行兩岸間的地下匯兌，估計經手金額達數千萬元人民幣。全案依違花蓮安格斯牛肉反《洗錢防制法》、《銀行法》及《刑法》詐欺罪嫌移送法辦。



刑事局偵四大隊與新竹市警局刑大科技犯罪中心等單位，整理分析165反詐騙諮詢專線平台資料庫，發現多名被害人自去年陸續接獲「Line」暱稱「小萌」的女子援交訊息海鮮吃到飽 新屋，分別遭詐騙購買數萬元不等的遊戲點數，並交付密碼。組織遍布南北兩地年貨禮盒

警方表示，該集團組織龐大，成員遍布高雄市、台南市、台中市與新北市等地，專案小組報請新竹地檢署、台南地檢署共同指揮偵辦。經蒐證數個月，警方發現廖述文等人勾結藏匿在大陸地區的詐欺集團，先後成立多家國際有限公司、科技股份有限公司、線上娛樂有限公司做為掩護，利用淘寶網、支付寶大量申請人頭帳號，變賣詐欺被害人取得之點數卡，再利用多個人頭帳戶從事兩岸地下匯兌進行洗錢。儘管嫌犯設立多間公司作為掩護、分散風險，但專案小組歷經半年多追查，查知廖述文等19名男子涉嫌重大，召集新竹市、嘉義縣市、台南市、高雄市等近百名警力，兵分多路同步展開查緝行動，24日拘提廖述文等19人到案。法拍款項發還被害人警方查扣證物包括手機、金融卡、U盾卡（大陸銀行電子憑證）、電腦主機等；另為保全不法所得追徵，查扣存摺及大量現金（包括新台幣、人民幣、日幣、港幣、泰銖）等、賓利汽車1輛、賓士汽車1輛、遊戲儲值卡1118張、面額100萬元本票3張。該集團涉及轉帳洗錢、地下匯兌，初估經手金額高達數千萬元人民幣以上。按我去年新修正《刑法》，得沒收不法所得，檢察官為確保追徵，啟動扣押程序，先將被告名下汽車等動產查扣，待日後定讞，再透過法院拍賣，將款項優先發2018台北下午茶推薦還被害人，保障被害人權益。小 靈 通遊戲點數兌現許多詐騙案中常見的手法，騙徒要受害民眾去超商買遊戲點數，每筆購買的遊戲點數都有一組密碼，再要求購買者告知密碼。騙徒取得密碼後，就擁有這筆遊戲點數，再利用人頭帳號變賣遊戲點數，以低於正常的價格賣給第三方，藉此兌換出現金。（林瑞益）(旺報)

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